台湾加密货币交易所创始人被控洗钱和欺诈罪

台湾加密货币交易所ACE的创始人David Pan和其他六名嫌疑人，因涉嫌欺诈和洗钱被检察官提起指控。

根据官方新闻稿，法院裁定没收Pan的资产。

加密货币欺诈调查以起诉和没收资产结束

2024年1月，有消息称台湾最大的加密货币交易所之一因涉嫌欺诈而接受警方调查。调查揭露了ACE交易所创始人David Pan和Lin Nam的“有组织”计划，他们“欺骗”受害者投资无价值的虚拟货币。

作为调查的一部分，警方突袭了包括ACE总部在内的15个地点，并逮捕了14人，包括Pan和Lin。此外，在突袭中还查获了价值640万美元的2亿新台币。

对ACE及其投资公司富海数字创新公司的涉嫌洗钱和欺诈行为的调查仍在继续。本周，台中地方检察署的检察官以刑事指控起诉了Pan和其他六名嫌疑人。

被告被控违反《组织犯罪防治条例》、严重欺诈和洗钱罪。新闻稿指出，其中有162名受害者受到影响，诈骗损失金额超过3.4亿新台币，约合1070万美元。

检察官要求台湾法院考虑“犯罪情节严重，恶意重大”。因此，法官批准了对七名被告财产的没收。

查获了约348万新台币的加密货币，以及价值275万新台币的房地产、14万新台币的存款和48.5万新台币的现金。总共查获金额超过3160万新台币。

谎言之网和 ACE 的回应

检察官发现，被告通过“Alfred Wallet”应用程序进行“线下和场外交易虚拟货币”。

根据新闻稿，富海公司创建了Alfred 钱包，并提供了A+Card，用于欺诈行为。这些虚拟货币储值卡是与虚假在线投资团体合作销售的。

在社交媒体团体的帮助下，诈骗者通过宣传和大肆炒作虚拟货币投资，因为加密货币“可能带来可观的回报”。此外，他们还推广从特定经销商购买TIDE代币。

根据调查，被告利用了人们对实体店更值得信赖普遍观点。因此，他们敦促受害者在当地获得授权经营富海Alfred钱包的商店购买他们的代币。

店内工作人员会帮助受害者使用A+Card将他们的代币存储在Alfred Wallet中。然而，被告利用该应用程序的“运营模式”来管理钱包。通过这种方法，可以从后端控制用户的钱包地址和资金流，而“货币流的转移不能在区块链账本上公开查询”。

随后，该系统被用来操纵用户钱包的地址，并从后端控制资金。当受害者试图提取资金时，诈骗团伙的成员会找借口，如“错误的订单”和“账户问题”，或者拒绝给出理由。

在起诉书公布后，ACE发表声明与创始人划清界限。该加密货币交易所澄清，Alfred钱包不是ACE的产品，因为它“是由前董事David Pan委托的第三方开发的”。

最后，该交易所向用户保证，其交易和运营状况正常，并保证用户资产的安全。

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