如何利用链上数据追踪大户动向？2个开源工具

通过Dune Analytics和Blockchair可追踪大户交易行为。首先在Dune平台注册并搜索目标地址，创建SQL查询调用交易数据表，分析大额转账时间与对手地址；若无公开看板，则自定义查询生成可视化图表。其次使用Blockchair浏览器粘贴地址，按金额排序交易记录，点击哈希展开资金流向图谱，结合地址聚类技术识别关联储存包集群，判断同一实体的操盘模式。

通过分析链上数据，可以有效识别大户的交易行为与资产流向。

一、使用Dune Analytics监控大户地址

Dune Analytics是一个开源的区块链数据分析平台，支持以太坊、BSC等多条公链。用户可通过编写SQL查询来追踪特定地址的资金流动。

1、访问Dune Analytics官网并注册账户，登录后进入仪表板界面。

2、在搜索栏输入已知的大户储存包地址，查看是否有公开的仪表板包含该地址数据。

3、若无现成看板，点击“New Query”创建新查询，选择对应区块链的数据源。

4、编写SQL语句，调用transactions或token_transfers表，筛选目标地址的进出账记录。

5、运行查询后生成可视化图表，重点关注大额转账时间点与交易对手地址。

二、利用Blockchair分析链上交易图谱

Blockchair提供多链浏览器服务，能够深度解析交易链条，帮助识别资金聚合与分发模式。

1、打开Blockchair网站并选择对应的区块链网络，如比特币或以太坊。

2、将目标大户地址粘贴至搜索框并执行查询，进入地址详情页面。

3、浏览“Transactions”列表，按交易金额降序排列，定位异常大额出入款。

4、点击每笔交易哈希，展开输入与输出地址关系图，识别关联储存包集群。

5、结合“Address Clustering”技术推测多个地址是否属于同一实体，辅助判断操盘行为。

三、全球主流虚拟币交易平台

1、币安（Binance）：请通过其官方渠道进入，该平台以其庞大的交易量和丰富的币种选择而闻名。

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2、欧易（OKX）：访问其官方网站，这是一个提供多样化数字资产服务的国际化平台。

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3、大门（Gate.io）：访问其官方网站，这是一个提供多样化数字资产服务的国际化平台。

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4、火币（HTX）：作为资深的数字资产服务商，请通过其官网进行相关操作，用户基础广泛。

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