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数字货币被骗怎么报案_虚拟货币投资风险有哪些?

狼影
发布: 2025-11-28 16:00:26
原创
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立即收集聊天记录、交易凭证、平台截图等证据,保存原始文件并备份;通过派出所、96110或网络举报平台报案;配合警方陈述细节,提供线索,获取回执;利用区块链浏览器追踪资金流向,发现交易所入口及时协查;同时咨询律师,准备民事诉讼追偿损失。

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一、立即收集并固定证据

在发现被骗后,第一时间收集和保存所有相关证据是报案成功的关键。完整的证据链能帮助警方快速了解案情并开展调查。

1、导出与诈骗方的全部聊天记录,包括文字、语音、图片和链接,确保时间线完整。

2、获取详细的交易记录,包括区块链上的转账哈希(TxID)、发送与接收地址、币种类型及数量。

3、对诈骗平台的网页界面、APP操作页面、宣传资料进行完整截图或录屏,保留诱导性话术内容。

4、整理通话录音、视频沟通记录以及其他可证明诈骗行为存在的材料。

重要提示:所有电子证据应保存原始文件,避免编辑或损坏,并备份至安全设备中。

二、选择合适的报警渠道

根据案件具体情况,可通过多种途径向公安机关报案,确保案件被正式受理。

1、前往所在地派出所或经侦部门进行现场报案,携带身份证件及准备好的证据材料。

2、拨打全国反诈专线96110进行电话报警,清晰说明被骗经过、涉及金额和对方信息。

3、通过公安部网络违法犯罪举报网站在线提交举报信息,上传证据压缩包并填写详细案情描述。

4、若案件涉及重大金额或跨区域犯罪,可直接联系市级公安机关网安或经侦支队寻求立案支持。

三、配合警方完成立案程序

报案过程中需主动提供信息,协助警方判断是否达到刑事立案标准,并推动案件进入侦查阶段。

1、在民警询问时如实陈述被骗全过程,包括如何接触项目、投资时间节点、资金流向等细节。

2、签署笔录前仔细核对内容,确认无误后再签字按手印,确保陈述准确反映事实。

3、向警方提供诈骗者可能的身份线索,如昵称、手机号、社交账号、收款地址等关联信息。

4、要求公安机关出具报案回执单,记录案件编号以便后续查询进展。

四、尝试多路径追查资金流向

利用技术手段辅助追踪被盗资产,提高资金追回的可能性,为执法机关提供更多线索。

1、使用主流区块链浏览器(如Etherscan、BscScan)输入转账哈希,查看资金是否已被拆分转移。

2、记录下一级或多级接收地址,分析是否存在混服务或中心化交易所充币入口。

3、若发现资金流入已知合规交易所,可协助警方通过官方协查通道请求冻结可疑账户。

关键点:部分交易平台支持司法协查机制,及时提交链上数据有助于定位赃款。

五、评估法律救济与民事追偿

在刑事程序推进的同时,可同步准备民事诉讼方案,针对相关责任方主张赔偿权利。

1、咨询专业律师团队,评估是否可对收款账户持有人提起不当得利返还之诉。

2、若查明有第三方服务商明知违法仍提供技术支持,可将其列为共同被告追究连带责任。

3、整理经济损失清单,包括本金、手续费及相关维权支出,作为索赔依据。

注意:即使刑事案件未完全侦破,符合条件的民事案件仍可独立审理。

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